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百宗非法集资案 近四成涉及p2p--深圳频道--人民|

作者:沈阳市沈河区金瑞龙美术社 来源:www.jrlgg.com 发布时间:2016-01-07 10:36:14
 

百宗非法集资案 近四成涉及P2P--深圳频道--人民网

  11月26日,深圳市公安局在开展防范和打击非法集资犯罪专项行动成果通气会上透露,今年1至10月份,全市公安机关共破案103起,同比上升368.1%;刑事拘留376人,同比上升559.6%;逮捕316人,同比上升485.1%。其中P2P网络借贷领域的非法集资犯罪案件较为突出,占案件总数的37.8%,涉案金额高达23.7亿。

  一公司两年内非法集资九千万元

  “3000元购买一台平板电脑,作为公司平板电脑机场租赁项目,就可获得18%~24%的年化收益。”市公安局经济犯罪侦查局政委江杏雄告诉记者,2013年底至2015年期间,位于深圳市南山区科技园北区的深圳鲁某某科技股份有限公司,先后在广州、上海、湖北等地设分公司,以投资平板电脑租赁项目吸引群众投资。

  该公司以每台3000元购买一台平板电脑为一份投资标的,作为其公司平板电脑机场租赁项目。为了取得投资者信任,该公司法定代表人王某民对外谎称鲁某某公司为深圳市前海股权交易中心挂牌上市企业,上市前预期收益18%~24%,上市后股权增值将十分丰厚,并在广州成立投资控股公司,通过卖股权的方式进行融资。

  江杏雄告诉记者,鲁某某公司吸收得来的钱直接转移至犯罪嫌疑人王某民的个人账户,并未投入平板电脑机场租赁项目,两年时间该公司非法吸收投资款达9000万元人民币。今年8月5日,深圳市公安局经济犯罪侦查局组织南山分局联合开展“利剑3号”收网行动,共出动警力40人,抓获主要犯罪嫌疑人王某民,查封、冻结涉案财产约1亿元人民币,查扣合同、收据等证据及资产一批,成功破获深圳市鲁某某科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。

  P2P非法集资案件突出

  深圳市公安局经济犯罪侦查局二大队大队长胥斌告诉记者,利用互联网信息技术,打破地域界限,以投资虚拟货币、原始股权、网络商城、金融互助社区等名义,通过拉人头提成等传销手法在境内发展投资者是深圳市非法集资犯罪的特点之一。其中P2P网络借贷领域的非法集资犯罪较为突出。

  数据显示,今年1~10月,深圳市共查处P2P非法集资案件44宗,破案34宗,逮捕犯罪嫌疑人113人,移送审查起诉84人,初步统计涉及投资者约4.5万多人,涉及金额23.7亿多元。P2P网络借贷领域的非法集资案件占总数的37.8%。

   记者了解到,今年网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况:第一,发布虚假借款标的募集资金,采取借新还旧的庞氏骗局模式,短期内募集大量资金,有的用于自身生产经营,有的甚至卷款潜逃;第二,设资金池。一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台账户,产生资金池;第三,一些网贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息,向不特定多数人募集资金,用于投资房地产、股票、债券、期货等,有的直接将非法募集的资金高利贷出赚取利差。

  深圳警方提醒市民,市民投资理财应当选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理。高收益也意味着高风险,投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息,丢了本金”。(记者 马超)


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