这种微信兼职日入千元 背后可能是个洗钱团伙
本文摘要:“抢单刷单,轻松获得高薪资”“动动手指,日入2000元”……大伙在一些社交网站上时常会看到一些极具诱惑销魂的“跑分”兼职招聘广告,而其背后却可能是涉及赌博、诈骗等违法犯

“抢单刷单,轻松获得高薪酬”“动动手指,日入2000元”……

大伙在一些社交网站上时常会看到一些极具魅惑的“跑分”兼职招聘广告,而其背后却可能是涉及赌博、诈骗等违法犯罪活动黑色产业。

“跑分者”的押金不只可能让人骗,自己也会由于参与违法犯罪活动而遭受牢狱之灾。

近日,瑞安警方成功打掉一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,初步查明涉案金额超亿元。

看上去“稳赚不赔”实则在帮人洗钱

啥是“跑分”?容易来讲,就是借助自己或他人的微信、支付宝等支付平台的收款码,为其他人进行代收款,随后赚取佣金。

去年12月份,瑞安市公安局接到有关举报线索显示,某互联网支付平台的多个账号异常,这部分账号大多数是刚体验不久,且均存在短期内接收很多转账汇款的状况。经侦查,警方发现这部分竞价推广账户背后是一个以犯罪嫌疑人周某(男,28岁,温州龙港人)为首的洗钱犯罪团伙,而这部分竞价推广账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

为尽快斩断该洗钱链条,瑞安市公安局飞速抽调精干力量成立专案组,展开“断链”行动。

侦查中,专案组民警发现从去年4月份开始,周某就在各大社交平台上发布转账收款赚取佣金的招募启事,来招募“跑分”收款职员。招募来的“跑分者”会先在一个名为“每天向上”支付平台上体验并交纳几千或上万元的“保证金”。然后,支付平台会随机向他们发布收款任务,“跑分者”完成收款后,平台会从他们的“保证金”中扣除相应的款项,并支付1%到1.4%的佣金。

据专案民警介绍,这看上去“稳赚不赔”的项目,背后其实是一些境外赌博网站。譬如,互联网博彩公司自己的收款竞价推广账户比较容易被查被封,为了减少风险和逃避打击,探寻一些加盟,许诺佣金奖励,然后将“跑分”平台包装成所谓“线上兼职项目”。之后就借助参与者收款微信二维码去帮助收款,其本质就是帮赌博团伙洗钱。“跑分者”其实就是帮这部分网站收取赌客的赌资,而赌博网站就只用和支付平台进行买卖,不与赌客发生直接买卖,从而达到洗钱和避免打击的目的。

民警发现,该支付平台还提供多级“加盟”,周某作为“加盟”,除去自己进行“跑分”获得佣金外,还能从招募的“跑分”职员中再抽取1%左右的流水金额提成,日均收入达上千元。

多地收网涉案金额达上亿元

今年3月19日,专案组在学会了有关证据后展开收网行动,分别在温州瑞安、龙港抓获了周某等3名犯罪嫌疑人,扣押手机60余部,手机黑卡300余张、银行卡50余张,电脑8台,初步查明涉案流水金额超越2000万,获利20余万元。

6月1日,专案组在温州苍南、龙港等地又相继抓获周某林等11名团伙成员,并初步查明该团伙涉案流水金额上亿元。不久,向该团伙贩卖他人公民个人信息的犯罪嫌疑人马某(男,20岁,河北石家庄人)和汪某(男,26岁,湖北天门人)先后在河北石家庄和湖北天门落网,“每天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。

截至6月25日,包括犯罪嫌疑人周某在内的15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪被公安机关采取刑事强制手段,马某和汪某也因涉嫌侵犯公民信息罪被刑事拘留,有关案件在进一步调查中。

(原标题:小心!这种微信兼职日入千元,背后可能是个洗钱团伙)

(责任编辑:卢雅楠_WZ21)

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